A seção Antifraude foi criada para ajudar na detecção, monitoramento e análise de possíveis fraudes no programa de fidelidade. Ela permite acompanhar transações suspeitas, identificar clientes e colaboradores com maior incidência de irregularidades e entender padrões de fraude que podem comprometer os resultados do posto.
O módulo está dividido em três partes principais:
1. 📊 Análise de Vendas
Aqui ficam listados os lançamentos que foram retidos pelo sistema por apresentarem indícios de fraude.
O que é exibido
Data e hora da venda.
Cartão utilizado.
Cliente.
Frentista responsável.
Motivo da sinalização (ex.: quantidade acima do permitido, vendas repetidas, etc.).
Valor e Produto da venda.
Quantidade abastecida.
Status (Pendente, Aprovada ou Reprovada).
Como utilizar
Analise as transações listadas.
Aprove ou reprove conforme o caso.
Use o campo de busca ou o filtro de status para localizar rapidamente um lançamento específico.
✅ Aplicabilidade: ajuda a controlar fraudes em tempo real, evitando que pontos sejam concedidos em transações irregulares.
2. 👥 Sinalização de Clientes
Nesta aba, o sistema apresenta clientes sinalizados por compras não realizadas ou com comportamento suspeito.
O que é exibido
Data da sinalização e data da compra.
Cliente e Frentista envolvidos.
Loja onde a venda foi registrada.
Relatório consolidado de sinalizações por frentista.
Como utilizar
Acompanhe os clientes mais recorrentes em sinalizações.
Analise quais frentistas estão mais envolvidos nessas ocorrências.
Filtre o período para identificar padrões e recorrências.
✅ Aplicabilidade: permite identificar clientes que possam estar tentando usar o programa de forma indevida e frentistas que precisam de atenção ou treinamento.
3. 📈 Análise de Indícios
É o painel mais completo, oferecendo visão consolidada de métricas e rankings relacionados a fraudes.
Indicadores-Chave
Total de Vendas com Indício de Fraude.
Vendas Reprovadas.
Vendas Pendentes de Análise.
Vendas Aprovadas no Período.
Principais Recursos
Distribuição das Regras de Fraude → gráfico em rosca mostrando quais regras são mais acionadas.
Evolução das Fraudes → gráfico de barras indicando a quantidade de vendas suspeitas por dia.
Ranking de Clientes → lista de clientes com maior número de indícios de fraude.
Ranking de Colaboradores → frentistas ou atendentes mais associados a vendas suspeitas.
Tabela Analítica → detalhamento com data/hora, cliente, colaborador, produto, valor, quantidade e regra acionada.
Como utilizar
Identifique regras que estão acionando mais vezes e avalie se precisam de ajustes.
Monitore a evolução para verificar se as medidas corretivas estão surtindo efeito.
Direcione treinamentos para frentistas recorrentes em fraudes.
Investigue clientes que aparecem constantemente no ranking de suspeitas.
✅ Aplicabilidade: fornece base sólida para decisões estratégicas, reduzindo riscos e fortalecendo a confiabilidade do programa de fidelidade.
🏁 Resumo
O módulo Antifraude é dividido em três etapas complementares:
Análise de Vendas → gestão de lançamentos suspeitos.
Sinalização de Clientes → identificação de clientes e frentistas envolvidos em sinalizações.
Análise de Indícios → visão consolidada com rankings, gráficos e indicadores estratégicos.
💡 Dica: acompanhe esses relatórios regularmente para reduzir riscos, treinar sua equipe e garantir a segurança do programa.